天才一秒记住【康妮小说网】地址：https://m.vkni.org
首发：~第149章 感？谢
“唰”的一声，一把拉开他房间的百叶窗，简一手指直直指向门外座位上，他的电脑屏幕，上面正在播放一则实时直播的网络新闻专访。
画面里，主持人一脸严肃地采访高彤讲述着关于苏御和叶菱案件的种种争议之处。
“老大，你快看！竟然有人站出来替苏御倡议公安机关要调查资金挪用案！！”简一瞪大了眼睛，嘴巴张得能塞进一个鸡蛋。
他的声音之大，把办公室内外所有人都吸引过来。
周迷皱眉听着耳机中播放的采访内容。
许久，她将耳机一扔。
轻哼一声：“苏御倒是会拉拢狱友，居然在新闻媒体记者前帮她喊话我们警方。”
简一挠挠头。
“可是……现在那13亿已经退回来了，而且明显是苏御用自己的钱归还的，并非挪用的资金。我们要不要把这件事公布大众，并告知此案调查进度？”
李叔看着顾渊走上前来，将调查了两天的江南商业银行的一系列资料提交上来。
“阿渊，这是你叫我查的那个何有为的资料。”
“我们通过总行的人事系统，进行内部全面排查：通过查看银行的人事档案、员工入职记录、考勤记录等，都没有找到这个［何有为］，现在我怀疑可能存在有人冒用他人身份或伪造身份证的情况。”
“而通过公安机关的人口信息系统、社保系统等渠道，我对［何有为］的假工作人员的身份也进行了二次核实，以确认是否存在真实的对应人员，以及该身份是否存在被冒用或伪造的情况。”
“但是……可惜都没有这个人。”
顾渊似乎早就料到一般。
“所以，这张由江南商业银行浦东新区支行提供的收款收据凭证，十成是假的。”顾渊说出调查结论。
简一激动的问：“那是不是说可以把苏御放了？”
“莫子，13亿资金的去向呢？”
顾渊却看向莫子。
莫子在座位上淡定的喝了一口咖啡，也交出一份材料。
“我叫金融审计那边做了账户的交易明细分析。他们全面调取了［海上地产创投分公司］以及［江南商业银行浦东新区支行］该贷款的所有账户交易记录，包括银行放款账户、收款人账户以及可疑的中转账户等。重点关注贷款发放后的资金流向，查看资金是否被迅速转出、转入了哪些账户、是否存在异常的大额交易或频繁的资金往来等。”
“这些是查出来的部分可疑账户名单。”
顾渊接过一沓可疑银行账户。
从上往下看去，没有一个与苏御产生直接或者间接关系的账户，随后顾渊抽出简一桌上的红色圆珠笔，拔下笔帽，划出几个可疑的离案账户，还有数字钱包。
“这里有一些看似无关的账户，疑似空壳公司账户、个人离岸账户，还有虚拟货币钱包。这笔资金肯定是被挪用了，还是专业人士通过洗钱的方式进行多层级的转移资金，在4月2日当天，并且资金的流向明显在有意掩盖其真实来源和去向。”
“重点查查这几个账户，莫子！”
“是！”
吩咐完这些，顾渊又想了想。
喊了一声简一。
“简一，稍后，你把这些账户数据全部进行数据分析，从这些海量的银行的数据库中提取涉及可疑贷款的资金流向明细，包括每一笔资金的转出账户、转入账户、交易时间、交易金额等信息。”
“ok，老大！”
简一比了一个ok。
顾渊转头看向李叔说：“然后李叔这边，再核实一下这些相关账户持有人的真实身份信息，了解资金转移的原因和背景，看看是否存在与贷款无关的交易或异常情况。”
李叔点头：“好的。”
周迷眉头渐渐皱起，一脸疑惑与不甘地问看向顾渊：“那我呢？苏御这个案子是把我排除在外了吗？”
谁与为偶提示您：看后求收藏（康妮小说网https://m.vkni.org），接着再看更方便。
